本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。博乐体育入口

　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　（一）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》

　　详见公司于 2025年 1月 9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《山东国创节能科技股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-001）

　　（二）审议通过《关于公司及子公司拟开展应收账款保理业务的议案》 1.议案内容：

　　因公司及子公司经营业务拓展需要，公司及子公司山东国创保温工程有限公司（以下简称“国创保温”）拟申请办理应收账款保理融资业务，以符合要求的应收账款申请保理融资，向具备相关业务资质的机构申请办理融资额度不超过 3000万元。该保理是因业务合同引起的，不存在需要由挂牌公司、实控人、董监高等提供担保或反担保情形，具体融资期限、额度、利率等以实际签署的合同为准。具体内容详见公司于2025年1月9日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）的《山东国创节能科技股份有限公司关于公司及子公司拟开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2025-002）。

　　因公司发展规划和战略部署需要，山东国创节能科技股份有限公司（以下简称“国创节能”），拟建设年产50万立方米A级防火高性能保温新材料项目，项目预计总投资额约14,000.00 万元。

　　项目占地19591平方米，新建建筑面积约23900平方米，主要包括车间、仓库。购置高性能不燃防火材料生产线条。含(聚苯乙烯加热膨化机组、颗粒料笼、模箱、脱模机、压模机、切割机、搅拌机组、废料回收系统、输送设备、修边机、储料罐、搅拌罐、真空罐、渗透机组、板框挤压设备、环保收集设备，预计总投资14,000.00 万元。

　　本项目将新建厂房、博乐体育入口购置生产设备及辅助生产设施等，项目建成后形成年产50万立方米A级防火高性能保温新材料的生产能力。具体内容详见公司于2025年 1 月 9 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

　　（）的《山东国创节能科技股份有限公司关于公司项目建设的公告》（公告编号：2025-003）。

　　详见公司于 2025年 1月 9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《山东国创节能科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-005）。